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网贷快讯

  • 银保监会:推动非存款类放贷组织条例尽快出台 银保监会:推动非存款类放贷组织条例尽快出台 日期:2019-10-02 人气:50

    文章概述:中国银保监会、央行29日发布《2019年中国普惠金融发展报告》(以下简称《报告》),展示了我国普惠金融发展的最新数据成果。 《报告》指出,加快补齐地方金融监管制度短板。完善小额贷款公司、典当行、商业保理企业等六类机构监管规制,起草《融资担保公司监督管理补充规定》《融资担保公司非现场监管规程》《典当管理办法》《融资租赁企业监督管理办法》《关于加...

  • 全国小微企业贷款余额35.63万亿元,普惠型小微企业贷款 全国小微企业贷款余额35.63万亿元,普惠型小微企业贷款 日期:2019-10-02 人气:89

    文章概述:截至2019年6月末,全国小微企业贷款余额35.63万亿元,其中普惠型小微企业贷款余额10.7万亿元,较年初增长了14.27%。 普惠金融正稳步向前。 9月29日,央行、银保监会联合发布《2019年中国普惠金融发展报告》(下称《报告》)。《报告》显示,截至2019年6月末,我国人均拥有7.6个银行账户、持有5.7张银行卡,较2014年末分别提高60%和50%;我国每10万人拥有ATM机79台,显著高于亚太地区...

  • 善林金融 各地分公司的负责人已有部分陆续获刑,如湖 善林金融 各地分公司的负责人已有部分陆续获刑,如湖 日期:2019-10-02 人气:185

    文章概述:今年7月10日,非法集资高达736.87亿元的善林金融案一审开庭,主犯周伯云受审。目前,该案尚未迎来一审宣判。不过,周伯云手下各地分公司的负责人已有部分陆续获刑,比如湖南郴州的高某。 9月26日,湖南郴州市北湖区人民法院作出一审判决:被告人高某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金三万元;被告人刘某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒...

  • 南京中院:3年受理P2P案件1800余件,标的总额3.99亿 南京中院:3年受理P2P案件1800余件,标的总额3.99亿 日期:2019-09-27 人气:106

    文章概述:史某与某财富公司签订《投资咨询与服务协议》,约定该公司为史某提供投资咨询等服务并协助史某完成出借款项的签约或者既有债权的转让手续。协议签订后,某财富公司向史某出具《债权转让及受让协议》,载明该公司实际控制人邵某某将其对张某某的2万元债权、对谢某的3万元债权转让给史某。后史某向该公司交付5万元。法院认为,史某与某财富公司所签订的协议,虽然名...

  • 针对网上买卖POS机等受理终端等乱象,银联新规违规移机 针对网上买卖POS机等受理终端等乱象,银联新规违规移机 日期:2019-09-27 人气:104

    文章概述:针对网上买卖POS机、刷卡器等受理终端等乱象,银联下达了最后通牒。9月25日,北京商报记者从知情人士处获悉,中国银联业务管理委员会近日发布《关于进一步加强银联网络特约商户和受理终端管理的通知》(以下简称《通知》),要求收单成员机构对商户的受理终端管理与使用情况进行核实,违规移机使用、无法确认实际使用地点的受理终端将被停止业务。同时还要求加强外...

  • 近日多家城商行、农商行暂停了大数据风控合作业务 近日多家城商行、农商行暂停了大数据风控合作业务 日期:2019-09-27 人气:166

    文章概述:近日多家城商行、农商行暂停了大数据风控合作业务。一家智能大数据风控机构负责人赵诚(化名)向记者透露。近期,多家涉及爬虫技术的大数据风控机构被调查。 赵诚坦言,近日众多中小银行询问最多的,就是大数据风控平台获取的借款人信息是否经过充分授权,是否存在过度收集行为,向银行提供的借款人信息是否从第三方数据机构采购得来。若大数据风控平台存在上述...

  • 印尼修改P2P牌照要求:AFPI协会将发挥更大作用 印尼修改P2P牌照要求:AFPI协会将发挥更大作用 日期:2019-09-27 人气:188

    文章概述:印尼金融管理局OJK联合印尼金融科技借贷协会(AFPI)召集正在进行牌照申请的P2P业者开会,传达了对P2P正式牌照发放要求的一些修改。 修改之后,P2P正式牌照持牌运营方需要满足如下的要求: 对公司、股本、股东、董事和办公地点的基本要求; 有足够的资本来覆盖未来三年的运营; 在商业模式、风险管理、平台、用户教育和保护等方面有完整的SOP; 符合ISO 27001的要求并且已经...

  • 光大理财青岛注册开业,是全国首家股份制银行理财子公 光大理财青岛注册开业,是全国首家股份制银行理财子公 日期:2019-09-25 人气:110

    文章概述:全国首家股份制银行理财子公司获准开业。9月24日,光大银行发布公告称,近日收到《中国银保监会关于光大理财有限责任公司开业的批复》,中国银行保险监督管理委员会(简称中国银保监会)已批准银行全资子公司光大理财有限责任公司(简称光大理财)开业。 根据中国银保监会批复,光大理财注册资本为人民币50亿元,注册地为青岛,主要从事发行公募理财产品、发行私募...

  • 杭州公安局:金储宝案6人被移送审查起诉 累计查控771 杭州公安局:金储宝案6人被移送审查起诉 累计查控771 日期:2019-09-25 人气:65

    文章概述:9月24日,杭州市公安局高新区(滨江)分局发布杭州金储宝资产管理有限公司(下设金储宝平台)涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。根据通报,该案犯罪嫌疑人陆某、胡某、俞某忠等6人分别因涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪已移送至滨江区人民检察院审查起诉。该案新增查控资金616.43万元。累计查控资金7713.29万元。 关于金储宝案件的具体情况: 一、犯罪嫌疑人陆某、胡某...

  • 网络小贷牌照转让和受让市场开始“遇冷”,源于门槛拉 网络小贷牌照转让和受让市场开始“遇冷”,源于门槛拉 日期:2019-09-25 人气:143

    文章概述:在网络小贷行业有望迎来分类监管的大背景下,此前动辄叫价上亿元的网络小贷牌照转让和受让市场开始遇冷。北京商报记者近日在调查中发现,与2019年4月的火爆转让市场相比,网络小贷牌照价格已经出现下跌,此前飙升至上亿元的牌照价格已不见踪影。不仅政策的预期让许多欲转型的平台望而却步,此外,记者在调查中还了解到,由于目前对P2P网贷行业打击得非常厉害,网络...

  • 理想宝将债务债权重组,计划2年半以消费卡兑付,保障 理想宝将债务债权重组,计划2年半以消费卡兑付,保障 日期:2019-09-25 人气:199

    文章概述:9月24日,此前已被警方立案的P2P平台理想宝发布《关于公司引入重整方进行债务债权重组的公告》称,理想宝公司欲引入深圳市金马控股集团有限公司(下称金马控股)及其关联公司深圳市幸福酒店管理有限公司(下称幸福酒店)作为重整方,其中幸福酒店负责对上述资产的重组及变现,用以兑付出借人在本公司所投资的本金(账户总余额减去该账户的历史收益),金马控股将对...

  • 超8成网贷平台尚未接入百行征信,其中P2P网贷机构为1 超8成网贷平台尚未接入百行征信,其中P2P网贷机构为1 日期:2019-09-20 人气:63

    文章概述:记者近日从相关机构获得《关于加强P2P网贷领域征信体系建设的通知》,互金整治办和网贷整治办要求各省份互联网金融风险专项整治工作领导小组、网贷风险专项整治工作领导小组,组织辖区内在营的P2P网贷机构接入征信系统。记者了解到,目前已经接入百行征信的网贷平台占比仅占1成多,接入有啥条件?记者请教了专家。 据此前媒体报道,百行征信副总裁刘鹏鹏介绍,截至...

  • 微信:今年清理1.2万个高收益理财欺诈公众号,警惕高收 微信:今年清理1.2万个高收益理财欺诈公众号,警惕高收 日期:2019-09-20 人气:111

    文章概述:腾讯微信官方9月19日发布的消息显示,2019年至今,已打击4.5万仿冒公众号,内容虚假、高收益理财、仿冒官方客服等为高发区。 其中,发布虚假活动、展览类公众号4318个,内容存虚假欺诈类公众号16535个,仿冒官方客服、官方电话等诈骗类公众号7676个,发布诈骗活动类公众号1768个,兼职诈骗类公众号410个,高收益理财欺诈类公众号11517个,仿冒官方快递理赔类公众号263个,仿冒...

  • 大连市公安局:天储财富案,总裁被刑拘,司法审计已取 大连市公安局:天储财富案,总裁被刑拘,司法审计已取 日期:2019-09-20 人气:95

    文章概述:9月18日,大连市公安局经济技术开发区分局对外发布天储投资(又称:天储财富)案情通报显示,2019年8月29日,将天储投资管理(北京)有限公司总裁邢某某、辽宁区域经理杨某抓获归案。经讯问,犯罪嫌疑人邢某某、杨某对其参与天储投资管理(北京)有限公司非法吸收公众存款的犯罪行为供认不讳。公安机关现已将犯罪嫌疑人邢某某、杨某依法刑事拘留,同时依法冻结犯罪嫌疑人...

  • 温州市公安局:温商贷34名犯罪嫌疑人采强制措施,24人 温州市公安局:温商贷34名犯罪嫌疑人采强制措施,24人 日期:2019-09-20 人气:136

    文章概述:9月19日,浙江温州市公安局鹿城区分局对外通报鄯善温商贷案最近进展情况。 根据通报: 自该案立案侦查以来,已对该公司法定代表人等34名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,其中24人经检察机关批准逮捕; 已冻结相关银行账户156个,查封不动产132处以及39家公司股权,查封车辆157辆,并已经依法完成第一批易贬值资产的审前处置,第一批12辆汽车拍卖成交价738.5万元,溢价32%; 截...

  • 瑞安公安局:中潮金服非吸案,累计32人移送审查起诉 瑞安公安局:中潮金服非吸案,累计32人移送审查起诉 日期:2019-09-20 人气:74

    文章概述:9月19日消息,温州金管家金融信息服务有限公司(中潮金服平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。 根据通报,2019年9月17日,警方以涉嫌非法吸收公众存款罪对温州金管家金融信息服务有限公司业务员俞某、廖某向瑞安市人民检察院移送审查起诉;截止目前,累计已向瑞安市人民检察院移送审查起诉32名涉案犯罪嫌疑人;截止9月19日,累计追回资金15854362元,追回资金均已移交温...

  • 青岛发布非法集资十大案例:涉及民间借贷、外汇买卖、 青岛发布非法集资十大案例:涉及民间借贷、外汇买卖、 日期:2019-09-18 人气:98

    文章概述:近年来,不法分子犯罪手段不断翻新,打着艺术品投资、网络科技、养老保健等投资理财的幌子,行非法集资之实,致使不少投资者受骗上当。为了让更多市民认清其金融诈骗本质,青岛市处非办、青岛市公安局、青岛市中级法院现联合发布十起非法集资典型案例,解析非法集资案件的特征、手段,提醒市民识别防范犯罪分子利用各种投资方式、各类交易平台编织的非法集资陷阱...

  • 大数据信贷风控公司连续被查,消费金融平台风控再造任 大数据信贷风控公司连续被查,消费金融平台风控再造任 日期:2019-09-18 人气:200

    文章概述:城门失火,殃及池鱼。一位互联网消费金融平台风控总监李诚(化名)感慨。 随着近日多家通过爬虫技术开展大数据信贷风控的公司被查,他所在的平台迅速决定暂停与外部大数据信贷风控公司的所有合作,以免惹祸上身。 然而,平台为此付出的代价也不小。 这几天我们发现黑中介与老赖美化个人财务报表套取资金的现象又明显增加。因为他们觉得消费金融平台缺乏外部大数据...

  • 浙江银保监局:银行机构要加强个人消费贷款用途管控 浙江银保监局:银行机构要加强个人消费贷款用途管控 日期:2019-09-18 人气:80

    文章概述:据浙江银保监局17日消息,近期,浙江银保监局印发了《关于进一步规范个人消费贷款有关问题的通知》(以下简称《通知》)。就此,浙江银保监局负责人就有关问题回答了记者提问。 浙江银保监局负责人表示,《通知》并不是出台新政策,而是针对当前个人消费贷款领域存在的问题,重申原有相关政策要求,督促银行机构坚持消费本源,进一步规范业务经营,更加有效满足居民...

  • 已有69家P2P平台接入百行征信,打击恶意逃废债现象(附 已有69家P2P平台接入百行征信,打击恶意逃废债现象(附 日期:2019-09-13 人气:1184

    文章概述:近年来,网贷行业恶意逃废债现象明显,加剧了行业风险的同时,也给社会带来不良影响。恶意逃废债现象是严重困扰P2P网贷行业的一大问题。纳入征信无疑是有效防范恶意逃废债问题的措施之一,也是正常经营的P2P机构长期以来的迫切诉求。 9月2日,互联网金融风险专项整治工作领导小组、网贷风险专项整治工作领导小组联合发布《关于加强P2P网贷领域征信体系建设的通知》,...

  • 宁夏启动全区高校非法“校园贷”专项整治,在全区19所 宁夏启动全区高校非法“校园贷”专项整治,在全区19所 日期:2019-09-13 人气:71

    文章概述:9月12日消息,据宁夏防范和处置非法集资公众号发布,9月4日下午,由宁夏银保监局、自治区教育厅、自治区地方金融监管局、自治区公安厅等部门联合主办的全区高校非法校园贷专项整治暨金融知识进校园宣传活动正式启动。宁夏银行业协会、宁夏保险业协会、宁夏金融团工委承办,全区38家银行保险机构参与,将在全区19所高等学校同步进行。 据悉,本次活动宣讲内容涵盖了...

  • 宜聚网公布兑付资产事宜,将会陆续上线对应的签约房产 宜聚网公布兑付资产事宜,将会陆续上线对应的签约房产 日期:2019-09-13 人气:114

    文章概述:9月12日晚间消息,立案一年之久的深圳宜聚互联网金融服务有限公司(下称宜聚网),今日在官网发布《有关北京祥斐伟业资产管理有限公司部分现房房产用于宜聚网兑付事宜公告》。 公告称,公司决定于2019年8月30日至2019年12月31日之前将陆续分期提供由北京祥斐伟业资产管理有限公司名下的合法现房及期房资产(包含本期及未来可提供资产,全额人民币6个亿左右,具体资产信...

  • 国务院:强化跨行业、跨领域、跨部门失信联合惩戒 国务院:强化跨行业、跨领域、跨部门失信联合惩戒 日期:2019-09-13 人气:152

    文章概述: 9月12日,国务院下发《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》旨在深刻转变政府职能,深化简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步加强和规范事中事后监管,以公正监管促进公平竞争,加快打造市场化法治化国际化营商环境。 ...

  • 上海市公安局:厚本金融23人被采取刑事强制措施,查封相 上海市公安局:厚本金融23人被采取刑事强制措施,查封相 日期:2019-09-11 人气:176

    文章概述:9月10日消息,上海市公安局浦东分局官方微博发布《厚本金融案件侦办情况通报》称,2019年8月14日,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对上海厚本金融信息服务有限公司(以下简称厚本金融) 立案侦查,对公司首席执行官陆某、副总裁佘某等23名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。 一、经查,厚本金融在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过...

  • 贵阳开展P2P风险专项整治:涉及18家问题平台(附名单) 贵阳开展P2P风险专项整治:涉及18家问题平台(附名单) 日期:2019-09-11 人气:95

    文章概述:9月10日,贵阳互联网金融协会发布《贵阳市关于P2P网络借贷风险专项整治 第一批僵尸类、失联类、停业类、自愿退出类机构名单的公告》,涉及18家问题平台。 其中,名单内共有9家机构自愿退出,名单为:贵州中联农商互联网金融服务有限公司、宜年卓越投资管理有限公司、聚金汇投资管理有限责任公司、中融聚能金融信息服务咨询有限公司、同泰资产管理有限公司、贵金所电...

  • 大数据风控行业将迎来整顿期,数据治理将成为重中之重 大数据风控行业将迎来整顿期,数据治理将成为重中之重 日期:2019-09-11 人气:201

    文章概述:近期,国内大数据行业风波不断。继杭州魔蝎数据科技有限公司(以下简称摩羯数据)和新颜科技人工智能科技有限公司(以下简称新颜科技)被查之后,上海诚数信息科技有限公司(聚信立)向商户下发通知,停止对外提供用户授权的爬虫服务。 金融观察团发现,聚信立业务量较大,客户超过3300家,覆盖了1.5亿人。京东数科还为第二大股东。从行业上看,聚信立等停业或被查...

  • 南京警方:付融宝回款共计2973万余元,查询关联银行账 南京警方:付融宝回款共计2973万余元,查询关联银行账 日期:2019-09-06 人气:103

    文章概述:9月3日,南京市公安局建邺分局发布关于P2P平台付融宝案件最新进展的公告。 公告中提到,2019年4月17日,警方对付融宝立案以来,该平台个人贷回款共计2973万余元,新增冻结涉案房产一套(购买价格1128万元),查询关联银行账户100余户,警方表示,相关涉案资金流向正在进一步审计核查中。 此前,曾报道,南京市公安局建邺分局发布对外通报显示,P2P平台付融宝已于4月17日因...

  • 黄河金融完成全部出借人资金兑付,平台官网正式关闭 黄河金融完成全部出借人资金兑付,平台官网正式关闭 日期:2019-09-06 人气:61

    文章概述:9月5日消息,A股上市公司祥源文化发布公告称,其控股子公司旗下黄河金融已停止运营,并已于2019年9月2日完成全部出借人资金兑付,平台官网已于9月4日下午正式关闭。 根据公告,根据相关监管要求及业务转型需要,众联在线决定停止网络借贷信息中介业务,旗下黄河金融平台将不再运营。为保障每一位出借人的利益,黄河金融已于2019年9月2日完成全部出借人资金兑付工作。黄...

  • 《夸克租车贷业务声明公告》租车贷业务完成对账,催收 《夸克租车贷业务声明公告》租车贷业务完成对账,催收 日期:2019-09-04 人气:194

    文章概述:近日,夸克金融在其官网发布了《夸克租车贷业务声明公告》,称夸客金融已在警方的监管下与银来融资租赁(上海)有限公司(以下简称银来)完成了对账工作,后续催收工作将由银来直接进行,夸客配合完成。 夸克金融表示,夸克的租车贷业务是由夸客金融和银来的合作业务,出资方为夸客,车辆产权方为银来。 因后续业务管理需要,租车贷借款人需直接还款至警方监控并...

  • 杭州市公安局:立信投资涉嫌非吸案立案侦查,案件正在 杭州市公安局:立信投资涉嫌非吸案立案侦查,案件正在 日期:2019-09-04 人气:127

    文章概述:9月3日,杭州市公安局萧山区分区对外发布案情通报,警方已于9月2日依法对杭州赞创科技有限公司(旗下运营P2P平台立信投资)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前案件正在办理中。 警方已对已对嫌疑人李某某采取刑事强制措施,并同步开展证据调取及相关资产查控工作。 同时,警方提醒广大投资人,可通过邮寄材料或现场报案的方式进行报案。公安机关将进一步查明案件...

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